標題：凱羿-KY 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-05

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2021-07-05 17:00:16

說明：
1.股東常會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2020年度營業報告書。
及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席高增基。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過新訂本公司之子公司凱羿投資控股(香港)有限公司之「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。