標題：一零四 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-12

股票代號：3130

公司名稱：一零四

發言時間：2021-08-12 18:01:10

說明：
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
˙通過討論修訂「股東會議事規則」案。
˙通過討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
˙通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
˙通過討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
˙通過討論解除新任董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。