標題：一零四 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-02-26

股票代號：3130

公司名稱：一零四

發言時間：2021-02-25 18:35:18

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)民國一○九年度監察人查核報告。
(3)民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「股東會議事規則」案。
(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：
(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間：110/03/19~110/03/29。
(2)本公司如因COVID-19疫情影響而須變更開會地點或順延會議召開時間，擬授權
由董事長全權處理，本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。