標題：昱捷 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-12

股票代號：3232

公司名稱：昱捷

發言時間：2021-08-12 13:53:21

說明：
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事改選，計董事七席，其中獨立董事三席
，任期三年，自110年8月12日起至113年8月11日止。
董事當選名單：蔡棟國、石幸兒、吳糸秀鴛、李旺水。
獨立董事當選名單：吳張凱、蔡有智、吳宗岳
6.重要決議事項五、其他事項:
重要決議事項五:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
其他事項:
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。