標題：昱捷 董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

日期：2021-03-25

股票代號：3232

公司名稱：昱捷

發言時間：2021-03-25 14:22:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○九年度營業報告。
(2)、監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)、一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一○九年度決算表冊案。
(2)、本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股
東以書面方式提案及董事候選人提名，受理期間為110年4月16日至110年4月26日下午5時
止，受理地址：新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。