標題：天揚 董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日期：2021-08-11

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2021-08-11 14:49:09

說明：
1.董事會決議日期:110/08/11
2.股東會召開日期:110/08/27
3.股東會召開時間:上午10時30分
4.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/26
及110/05/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，董事會授權董事長全權處理。
(2)依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司依
重大訊息公告，不另寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(3)列載於原定110年6月24日招開股東常會，停止過戶之股東名冊之股東有權出
席股東會。