標題：天剛 更正110/08/02公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事) 改選當選名單

日期：2021-08-06

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2021-08-06 17:00:24

說明：
1.發生變動日期:110/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:春豐國際(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長
董事:春豐國際(股)公司代表人:簡慶文 鈺德科技(股)公司監察人
董事:皓宇開發有限公司代表人:莊恒本 睿峰建設開發(股)公司協理
董事:華晟投資有限公司代表人:陳斐暄 天剛資訊(股)董事長特別助理
獨立董事:莊千又
監察人:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 廣泰財務管理顧問(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文 天剛資訊(股)公司董事
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 天剛資訊(股)公司監察人
董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔 海德博資本(股)公司董事長
董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄 柏越管理顧問(股)公司總經理
董事:春豐國際股份有限公司代表人:林培元 (廿果)元有限公司總經理
獨立董事:莊千又 元又興業股份有限公司董事長
獨立董事:殷帝偉 殷朋有限公司總經理
獨立董事:陳適範 台北科技大學材料科學與工程研究所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 987,895股
董事:大千世界財務顧問(股)公司公司代表人:簡慶文 987,895股
董事:大千世界財務顧問(股)公司公司代表人:莊世震 987,895股
董事:春豐國際(股)公司公司代表人:楊博閔 13,427,000股
董事:春豐國際(股)公司公司代表人:張申曄 13,427,000股
董事:春豐國際(股)公司公司代表人:林培元 13,427,000股
獨立董事:莊千又 0股
獨立董事:殷帝偉 0股
獨立董事:陳適範 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/31
9.新任生效日期:110/08/02
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除，改設置審計委員會取代監察人之職責。