標題：天剛 本公司一一○年股東常會重要決議事項
日期：2021-08-02
股票代號：5310
發言時間：2021-08-02 15:04:25
說明：
1.股東常會日期:110/08/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
當選董事:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震
董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔
董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄
董事:春豐國際股份有限公司代表人:林培元
獨立董事:莊千又
獨立董事:殷帝偉
獨立董事:陳適範
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事選舉辦法」訂定案。
(2)通過「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)通過「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(6)通過「背書保證作業辦法」修訂案。
(7)通過辦理減資彌補虧損案。
(8)通過辦理私募普通股案。
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
本案所通過解除競業禁止之董事計有，
大千世界財務顧問(股)公司代表人：呂國雄、
大千世界財務顧問(股)公司代表人：簡慶文、
大千世界財務顧問(股)公司代表人：莊世震、
春豐國際(股)公司代表人:楊博閔、
春豐國際(股)公司代表人:張申曄、
春豐國際(股)公司代表人:林培元及莊千又等7位董事(含獨立董事)。
7.其他應敘明事項:無。
