標題：艾美特-KY 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

日期：2021-08-05

股票代號：1626

公司名稱：艾美特-KY

發言時間：2021-08-05 14:26:57

說明：
1.發生變動日期:110/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長
鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長
史李爝珠；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
史瑞霖；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
陳順隆；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
舊任獨立董事：
陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
范欽華；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
邱顯比；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
史瑞斌；艾美特(開曼)國際有限公司 董事長
鄭立平；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
蔡正富；艾美特(開曼)國際有限公司 副董事長
Pearl Place Holdings Limited代表人：史李爝珠
陳彥傅；艾美特(開曼)國際有限公司 董事
中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹
新任獨立董事：
齊萊平；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
陳明璋；艾美特(開曼)國際有限公司 獨立董事
林志隆；智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
史瑞斌：1,009,480 股
鄭立平：3,157,095 股
蔡正富：4,009,788 股
Pearl Place Holdings Limited代表人史李爝珠：2,089,722股
陳彥傅：16,402股
中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹：1,744,840股
新任獨立董事：
齊萊平：0 股
陳明璋：0 股
林志隆：0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11 ~ 110/06/10
9.新任生效日期:110/08/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。
14.其他應敘明事項:無