標題：瀚荃 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-05

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2021-08-05 11:50:41

說明：
1.股東常會日期:110/08/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
每普通股配發現金股利新台幣1.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及年度各項
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。
當選名單如下:
董事:群康投資股份有限公司代表人:楊超群、傳凱投資有限公司代表人:竺大智、
黃文星、楊奕康。
獨立董事:莊英俊、林淑玲、于肇嘉。
6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。