標題：瀚荃 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-22
股票代號：8103
發言時間：2021-03-22 16:37:13
說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司109年度對外背書保證情形
(六)本公司109年度資金貸與他人情形
(七)本公司109年度買回公司庫藏股情形報告
(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認109年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)修訂本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十二屆董事案(董事四名及獨立董事三名)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案、董事及獨立董事候選人名單。股東提案但
以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三
百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。另提名董事及獨立董事候選人提名人數不得超過應選名額；受理股東常
會提案及董事、獨立董事候選人提名期間及處所：自110年3月29日起至110年4月07日
止下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案及董事、獨立董事候選人提名，將提
案提名函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：
董事長室-雷舜貽，電話：02-26201000分機11803。郵寄者以提案提名函件寄達受理處
所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」、「董事及獨立董事候選人提名函
件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股東提案及提名，如有股東逾越本公司公告
之受理提案提名期間提出者，即不列入股東會之議案及董事、獨立董事候選人名單，
毋庸再送董事會審查。
(二)本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董
事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
