標題：樺漢 公告本公司110年股東會重要決議

日期：2021-08-03

股票代號：6414

公司名稱：樺漢

發言時間：2021-08-03 13:38:57

說明：
1.股東常會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○九年度盈餘分派案，通過股東股利共計每股5元，
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)、通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(四)、通過辦理私募國內第一次無擔保轉換公司債案。
(五)、通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(六)、通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。