標題：基亞 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜
日期：2021-08-02
股票代號：3176
發言時間：2021-08-02 18:56:22
說明：
1.股東會決議日:110/08/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 長:張世忠
獨立董事:賴博雄
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或監察人之行為。
(1)董 事:張世忠-----擔任 TBG INC.董事
德必碁生物科技(股)公司董事長
高端疫苗生物製劑(股)公司董事長
溫士頓醫藥(股)公司董事長
TBG Diagnostics Ltd.董事
基亞細胞科技有限公司董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
優茂國際(股)公司董事長
萱草堂有限公司董事長
MVC BioPharma Ltd
TDL HOLDING CO.
(2)獨立董事:賴博雄-----擔任 時輝興業(股)公司董事長
克魯斯健康科技(股)公司董事長
德和隆(股)公司董事長
正瀚生技(股)公司獨立董事
杏國新藥(股)公司董事
醫行科技(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數為84,185,605權 ，本議案表決結果:
(1)贊成權數 83,686,073權
(2)反對權數 355,169權
(3)棄權/未投票權數 144,363權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數99.40%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞細胞科技有限公司董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞細胞科技有限公司:
北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內一層F102室
(2)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞細胞科技有限公司:細胞治療業務
(2)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
售後服務。
(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
