標題：建漢 公告本公司110年股東常會改選董事

日期：2021-07-30

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2021-07-30 17:35:19

說明：
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長
董事：嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長
董事：林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問
獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長
董事：吳忠和/建漢科技(股)公司總經理
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長
獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問
獨立董事：林詩梅/澄理法律事務所主持律師
獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人陳澤燦/10,035,348股
董事：吳忠和/400,000股
董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/10,035,348股
獨立董事：丁鴻勛/0股
獨立董事：章毓群/0股
獨立董事：林詩梅/0股
獨立董事：林盈杉/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29
10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。