標題：建漢 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-26

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2021-03-25 17:58:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:
建漢科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司109年度審計委員會審查報告。
(3)本公司109年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(一)若110年6月25日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點及方式，
授權董事長全權處理。
(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。