標題：單井 本公司股東會重要決議事項

日期：2021-07-30

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2021-07-30 15:39:16

說明：
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
決議配發現金股利每股新台幣0.7元(新台幣39,904,505元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事。
董事當選名單：王祥亨、鄒麗芬、游孟哲、鄭明忠。
獨立董事當選名單：謝明仁、陳至誠、簡定國。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。