標題：單井 本公司董事會決議一一○年股東常會召開事宜
日期：2021-01-21
股票代號：3490
發言時間：2021-01-21 17:17:43
說明：
1.董事會決議日期:110/01/21
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業狀況報告
2.一○九年度審計委員會查核報告書
3.一○九年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形
4.一○九度對外投資報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)開會時間:中華民國一一○年六月一日(星期二)上午九時整。
(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行
使期間自民國110年5月01日至民國110年5月29日止，以臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。
(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公司
監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席且
持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。
(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公司
(新北市土城區中山路77號5樓管理部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:governance@
singlewell.com.tw。
(5)受理提案及提名期間:為110年03月29日至110年04月08日止(郵戳或電子郵件為憑)。
