標題：燿華 公告本公司改選董事當選結果

日期：2021-07-29

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2021-07-29 17:33:33

說明：
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ；
燿華電子股份有限公司現任董事長 。
董事:台中港倉儲裝卸(股)公司代表人張元輔 ；
燿華電子股份有限公司現任副董事長 。
董事:國領投資股份有限公司代表人陳正雄 ；
燿華電子股份有限公司現任董事 。
董事:柯文生；燿華電子股份有限公司現任董事 。
獨立董事:朱敏賢 ；恆英法律事務所所長、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
獨立董事:王鳳奎 ；東海大學EMBA專任教授、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
獨立董事:許文馨 ；國立台灣大學會計學系教授、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ；
燿華電子股份有限公司現任董事長 。
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ；
燿華電子股份有限公司現任副董事長 。
董事:陳正雄 ；燿華電子股份有限公司現任董事 。
董事:柯文生 ；燿華電子股份有限公司現任董事 。
獨立董事:朱敏賢 ；恆英法律事務所所長、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
獨立董事:王鳳奎 ；東海大學EMBA專任教授、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
獨立董事:許文馨 ；國立台灣大學會計學系教授、
燿華電子股份有限公司現任獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ；持有股數 :36,950,280
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ；持有股數 :36,950,280
董事:陳正雄 ；持有股數 :5,006,465
董事:柯文生 ；持有股數 :2,302,800
獨立董事:朱敏賢 ；持有股數 : 0
獨立董事:王鳳奎 ；持有股數 : 0
獨立董事:許文馨 ；持有股數 : 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/07/29~113/07/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。