標題：燿華 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

日期：2021-03-30

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2021-03-30 17:31:21

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠
(新北市土城區中山路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「董事選舉辦法」修訂案。
(2)討論「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，因最後過戶日
110年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶提前至110/04/23
(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過
戶者以110/04/24郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交
之資料逕行辦理過戶手續。