標題：恒耀國際 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日期：2021-07-28

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2021-07-28 16:38:56

說明：
1.董事會決議日期:110/07/28
2.股東會召開日期:110/08/13
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/19
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
1.本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會。
2.依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號函公告，
本公司發布重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
3.嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定等因素致需再延
期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，授權董事長配合主管機關規定
全權處理之。如屆時再行延期召開規定無法授權董事長，則配合主管機
關規定另行召開董事會決議。