標題：翔耀 本公司全面改選董事名單

日期：2021-07-27

股票代號：2438

公司名稱：翔耀

發言時間：2021-07-27 15:26:24

說明：
1.發生變動日期:110/07/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王智永(本公司董事長)
董事：玉天實業股份有限公司
董事：賴興輝(本公司總經理)
獨立董事：劉家成(捷碼數位科技(股)公司董事長)
獨立董事：張育祺(康程法律事務所主持律師)
獨立董事：王中道(杰鈦企業有限公司董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：王智永(翔耀實業(股)公司董事長)
董事：玉天實業股份有限公司
董事：蔡家和(高品實業有限公司總經理)
董事：丁玉森(翔耀實業(股)公司工程部經理)
獨立董事：王中道(杰鈦企業有限公司總經理)
獨立董事：張育祺(康程法律事務所主持律師)
獨立董事：李修安(桃園市政府警察局主任)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：王智永 19,000,567股
董事：玉天實業股份有限公司 4,689,931股
董事：蔡家和 108,190股
董事：丁玉森 0股
獨立董事：王中道 0股
獨立董事：張育祺 0股
獨立董事：李修安 6,322股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
9.新任生效日期:110/07/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無