標題：理銘 公告本公司一一○年股東常會全面改選董事
暨董事異動達三分之一
日期：2021-07-26
股票代號：6212
發言時間：2021-07-26 16:08:08
說明：
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長
董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事
董事：鄭素丸-本公司董事
獨立董事：賀力行-本公司獨立董事
獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事
監察人：賴世隆-本公司監察人
監察人：王嘉敏-本公司監察人
監察人：呂淑珍-本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長
董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事
獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事
獨立董事：李昌暉-本公司獨立董事
獨立董事：林美英-本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣-本公司董事長 4,961,230股
董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏-本公司董事 3,783,994股
獨立董事：陳天佑-本公司獨立董事 0股
獨立董事：李昌暉-本公司獨立董事 0股
獨立董事：林美英-本公司獨立董事 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:原任為董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人，
新任為董事5人(含獨立董事3人)，成立審計委員會取代監察人
