標題：理銘 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-26

股票代號：6212

公司名稱：理銘

發言時間：2021-07-26 16:07:41

說明：
1.股東常會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○九年度盈餘分派案。
配發股東現金股利306,000,000元，每股配發3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選董事五人
董事 治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事 恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏
獨立董事 陳天佑　
獨立董事 李昌暉
獨立董事 林美英
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
決議通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無