標題：龍巖 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-23

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2021-07-23 14:14:51

說明：
1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分派案，決議配發現金股利新台幣504,101,039元
，每股配發新台幣1.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十四屆董事七席(含獨立董事三席)
(一)董事當選名單：
予望有限公司代表人：KELLY LEE
予望有限公司代表人：林孟叡
予望有限公司代表人：劉江抱
歐力士亞洲資本有限公司
(二)獨立董事當選名單
王淮先生
游英基先生
陳銘德先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉作業辦法」部份條文案
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無