標題：智慧光 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-23

股票代號：6717

公司名稱：智慧光

發言時間：2021-07-23 13:52:30

說明：
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司 109 年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過報告事項109年度營業狀況報告及承認本公司 109 年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選
董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
董 事:林李忠、皇積精機興業(股)公司、Ｇemalto B.V.(荷蘭)
及和創投資(股)公司。
獨立董事:王偉權、李麗君、馬繼曾。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。