標題：智慧光 新增補充公告董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-04-29

股票代號：6717

公司名稱：智慧光

發言時間：2021-04-28 19:23:33

說明：
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區管理中心視聽室
(基隆市七堵區工建北路1-2號)
4.召集事由:
(1)報告事項：
(A)109年度營業狀況報告。
(B)109年度監察人審查報告。
(C)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。(新增)
(D)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
(2)承認事項：
(A)承認本公司109年度財務報表案。
(B)承認本公司109年度盈餘分配案。(新增)
(3)討論事項：
(A)修訂本公司「公司章程」案。
(B)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(C)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(D)修訂本公司「背書保證辦法」案。(新增)
(E)修訂本公司「股東會議事規範」案。(新增)
(F)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
(4)選舉事項：
(A)全面改選董事案。
(5)其他議案
(A)解除本公司新任董事競業禁止案。(新增)
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無