標題：三豐 公告本公司董事全面改選

日期：2021-07-23

股票代號：5514

公司名稱：三豐

發言時間：2021-07-23 11:58:13

說明：
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:洪敏夫(代表東台開發股份有限公司)
董事:林懿偉(代表東台開發股份有限公司)
董事:莊育德(代表有力投資有限公司)
董事:簡吉典(代表有力投資有限公司)
董事:宏鼎投資股份有限公司(代表人:陳德峰)
獨董:黃則仁
獨董:林文芳
監察人:財團法人金沙文教基金會(代表人:黃正元)
監察人:顏國隆
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:洪敏夫(代表東台開發股份有限公司)
董事:林懿偉(代表東台開發股份有限公司)
董事:莊育德(代表有力投資有限公司)
董事:簡吉典(代表有力投資有限公司)
董事:財團法人金沙文教基金會(代表人:黃正元)
董事:陳聰仁
獨董:黃則仁
獨董:林文芳
獨董:吳振棨
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110/7/23股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)
7.新任者選任時持股數:
董事:洪敏夫(代表東台開發股份有限公司) 12,550,000股
董事:林懿偉(代表東台開發股份有限公司) 12,550,000股
董事:莊育德(代表有力投資有限公司) 12,360,000股
董事:簡吉典(代表有力投資有限公司) 12,360,000股
董事:財團法人金沙文教基金會(代表人:黃正元) 1,980,000股
董事:陳聰仁 289,944股
獨董:黃則仁 0股
獨董:林文芳 0股
獨董:吳振棨 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/07/23~113/07/22
10.同任期董事變動比率:3/9
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:2/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無