標題：三豐 本公司110年股東常會重要決議

日期：2021-07-23

股票代號：5514

公司名稱：三豐

發言時間：2021-07-23 11:51:08

說明：
1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，
分配現金股利97,153,815元，即每股配發0.5元及分配股票股利136,015,340
元，每股配發0.7元，即每仟股配發70股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事全面改選董事9席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過股東會議事規則修訂案。
(3)通過取得或處分資產處理程序修訂案。
(4)通過對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序修訂案。
(5)第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
7.其他應敘明事項:無。