標題：日電貿 公告本公司一一○年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
日期：2021-07-22
股票代號：3090
發言時間：2021-07-22 17:06:01
說明：
1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
A.董事(共八席，含二席獨立董事)
(1)舊任董事:
瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌(代表人為本公司執行長暨董事長)
宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨法
人代表人董事)
張世極(本公司董事)
李坤蒼(本公司營運長暨副董事長)
于耀國(本公司總經理暨董事)
侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨董事)
(2)舊任獨立董事:
顏國隆(本公司獨立董事)
徐偉初(本公司獨立董事)
B.監察人(共三席)
舊任監察人:
蔡玉琴(本公司監察人)
洪鋕漢(本公司監察人)
王衛星(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事(共十席，含三席獨立董事)
(1)新任董事:
周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長)
宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨原本
公司法人代表人董事)
李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長)
于耀國(本公司總經理暨原本公司董事)
侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨原本公司董事)
洪鋕漢(原本公司監察人)
松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司監察人)
(2)新任獨立董事:
顏國隆(原本公司獨立董事)
蘇明陽(松下產業科技(股)公司執行董事)
許壽君(全國電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:股東會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)周煒凌:1,599,867股。
(2)宗新投資(股)公司:5,500,000股。
(3)李坤蒼:1,730,532股。
(4)于耀國:319,548股。
(5)侯錦華:428,215股。
(6)洪鋕漢:600,674股。
(7)松木實業(股)公司:85,000股。
(8)顏國隆:0股。
(9)蘇明陽:0股。
(10)許壽君:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20/~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
