標題：日電貿 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項。

日期：2021-07-22

股票代號：3090

公司名稱：日電貿

發言時間：2021-07-22 17:05:06

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
(每股現金股利3.1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事:當選名單如下:
新任董事：
(1)董事:周煒凌
(2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎
(3)董事:李坤蒼
(4)董事:于耀國
(5)董事:侯錦華
(6)董事:洪鋕漢
(7)董事:松木實業(股)公司法人代表人：蔡玉琴
(8)獨立董事:顏國隆
(9)獨立董事:蘇明陽
(10)獨立董事:許壽君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項：
A.修訂「股東會議事規則」案。
B.增訂「董事選舉辦法」案。
C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)其他議案：
解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。