標題：禾瑞亞 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：3556

公司名稱：禾瑞亞

發言時間：2021-07-22 16:17:44

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單：
職 稱 姓 名
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董 事 友禾投資(股)公司　代表人：唐錦榮
董 事 友禾投資(股)公司　代表人：吳毓敏
董 事 友禾投資(股)公司　代表人：黃建融
董 事 沈弘哲
獨立董事 巫錦和
獨立董事 梁敏芳
獨立董事 謝振宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司規章案：1.「股東會議事規則」2.「取得或處分資產處理程序」
3.「資金貸與他人作業程序」4.「背書保證作業程序」5.「董事及監察人選舉辦法」
6.「關係企業相互間財務業務相關作業規範」7.廢止「監察人之職權範疇規則」。
(2)通過民國109年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。