標題：禾瑞亞 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-01-19

股票代號：3556

公司名稱：禾瑞亞

發言時間：2021-01-19 13:37:56

說明：
1.董事會決議日期:110/01/19
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營運報告
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告
(3)民國109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)民國109年度盈餘分配(現金股利)報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案
(2)民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未提報董事會通過。
14.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為民國110年05月28日（星期五）上午九時正。
(二)依公司法第165條規定，自民國110年03月30日起至民國110年05月28日止停止
股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年3月29日
17時前，親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566）辦理過
戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。