標題：建國 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：5515

公司名稱：建國

發言時間：2021-07-22 13:38:08

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十二屆董事十三人(含獨立董事三人)，當選名單如下：
(1)董事：陳啟德
(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修
(3)董事：楊邦彥
(4)董事：鄭 重
(5)董事：李柱信
(6)董事：楊子江
(7)董事：建祥投資(股)公司代表人：蔡睿行　
(8)董事：張宇睿
(9)董事：陳啟信
(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐
(11)獨立董事：蔡金拋
(12)獨立董事：馮震宇
(13)獨立董事：易力行　
任期自110年7月22日起至113年7月21日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(4)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無