標題：建國 本公司董事會決議召開一一○年股東常會
日期：2021-03-26
股票代號：5515
發言時間：2021-03-25 17:39:56
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一０九年度營業報告。
(2).審計委員會查核一０九年度決算表冊報告。
(3).一０九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一０九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2).本公司一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2).本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
(3).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(4).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
本公司將於110/04/17起至110/04/27止受理股東就本股東常會之提案及提名，凡有
意提案及提名之股東請於110/04/27下午16:00前送達(請於信封封面上加註「股東會
提案/董事候選人提名函件」字樣)，依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手
續。受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。
電子投票行使期間：自110/05/22起至110/06/20止。
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司洽詢(電話02-25865859)
