標題：三地開發 公告本公司一一○年度股東常會改選董事、獨立董事 選舉結果

日期：2021-07-22

股票代號：1438

公司名稱：三地開發

發言時間：2021-07-22 13:10:48

說明：
1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德美投資股份有限公司代表人:鍾育霖
董事-德美投資股份有限公司代表人:李宗熹
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:江世源
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:蔡明宏
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:蔡玉敏
獨立董事:孫初偉
獨立董事:何崇民
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:鍾育霖
董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:李宗熹
董事-德美投資股份有限公司代表人:江世源
董事-德美投資股份有限公司代表人:蔡玉敏
獨立董事:古木琴
獨立董事:洪穎
獨立董事:蕭錦鍾
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:鍾育霖)持有股數4,744,000股
董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:李宗熹)持有股數4,744,000股
董事-德美投資股份有限公司(代表人:江世源)持有股數750,000股
董事-德美投資股份有限公司(代表人:蔡玉敏)持有股數750,000股
獨立董事:古木琴/持有股數0股
獨立董事:洪穎/持有股數0股
獨立董事:蕭錦鍾/持有股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無