標題：三地開發 公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

日期：2021-07-22

股票代號：1438

公司名稱：三地開發

發言時間：2021-07-22 13:09:43

說明：
1.股東常會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
通過本公司修訂「公司章程」案
通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過本公司修訂「背書保證作業程序」案
通過本公司修訂「股東會議事規則」案
通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案