標題：碩鑽材料 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-21

股票代號：6682

公司名稱：碩鑽材料

發言時間：2021-07-21 15:16:42

說明：
1.股東會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事
新任董事如下：
董事：陳繼明
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
董事：吳錫坤
董事：李瑞珠
獨立董事：羅世蔚
獨立董事：甘炯耀
獨立董事：林博文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。