主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:2466
發言時間:2021-07-20 17:49:58
說明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下
董事:蔡乃成
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤
獨立董事:吳永富
獨立董事:許博渝
獨立董事:李丹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過「股東會議議事規則」修訂案。
(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證辦法」修訂案。
7.其他應敘明事項:無
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
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