標題：冠西電 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(新增議案 及更正股東會召開地點)

日期：2021-05-13

股票代號：2466

公司名稱：冠西電

發言時間：2021-05-12 17:32:00

說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(本次新增)
(2)公司章程修訂案。
(3)股東會議議事規則修訂案。
(4)董事及監察人選舉辦法修訂案。
(5)取得或處分資產處理程序修訂案。
(6)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(7)資金貸與他人作業程序修訂案。
(8)背書保證辦法修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無。