標題：誠研 公告本公司110年股東會常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：3494

公司名稱：誠研

發言時間：2021-07-20 17:27:40

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及合併財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(7)通過本公司擬辦理109年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。