標題：誠研 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
日期：2021-05-14
股票代號：3494
發言時間：2021-05-14 20:27:10
說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
「台北矽谷國際會議中心2D廳」
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度監察人查核報告書。
(3)本公司109年度認列資產減損情形報告。
(4)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(新增)。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)。
(7)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(8)本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:無
