主旨： 公告本公司第十三屆董事當選名單
股票代號：3642
公司名稱：駿熠電
發言時間：2021-07-20 16:41:48
說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治(共進商會資產(股)公司董事長)
董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁(駿熠電子(股)公司副董事長)
董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂(安永會計事務所審計員、星宇航空(股)成會
獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長)、劉作時(留作時律師事務所主持律師)
監察人:真旻投資股份有限公司代表人：盧文聰(資誠事務所合夥會計師)
監察人:真旻投資股份有限公司代表人：陳鼎元(宏景國際專利事務所所長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治(共進商會資產(股)公司董事長)
董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁(駿熠電子(股)公司副董事長)
董事:昶泓投資有限公司代表人：廖忠雄(駿熠電子(股)公司執行長、緯創資通-青島副總
董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂(安永會計師事務所審計員、星宇航空(股)成會
董事:昶泓投資有限公司代表人：林盛賢(台灣松下電器(股)公司視聽工廠廠長
真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩 SanMax Technology lnc project manager
獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長)
獨立董事:盧文聰(資誠事務所合夥會計師)
獨立董事:張仲謙(宏景國際專利事務所所長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 持有股數
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董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治 2,383,390股
董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁 2,383,390股
董事:昶泓投資有限公司代表人：廖忠雄 2,383,390股
董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂 2,383,390股
董事:昶泓投資有限公司代表人：林盛賢 2,383,390股
真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩 3,000股
獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長) 0股
獨立董事:盧文聰(資誠事務所合夥會計師) 0股
獨立董事:張仲謙(宏景國際專利事務所所長) 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
