標題：駿熠電 公告本公司110年股東會重要決議

日期：2021-07-20

股票代號：3642

公司名稱：駿熠電

發言時間：2021-07-20 16:38:55

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正部分條文設立審計委員會取代監察人制度。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治、衛純菁、廖忠雄、李鈺堂、林盛賢
真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩
獨立董事:許明廉、盧文聰、張仲謙
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
通過本公司擬辦理110年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。