標題：森寶 公告本公司第九屆董事當選名單
日期：2021-07-20
股票代號：3489
發言時間：2021-07-20 15:56:27
說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡旭聰/森聯國際(股)公司法人
代表董事長。
法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人代表
董事長。
法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡正德/永聯建設(股)公司法人
代表董事。
獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。
獨立董事:楊添貴/新北市建築開發商業同業公會總幹事。
法人監察人:正義投資有限公司代表人馬孝恩/森寶開發(股)公司監察人。
法人監察人:達容發投資有限公司代表人魏成達/森達開發有限公司特助。
自然人監察人:張明哲/森聯國際(股)公司副總經理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡元城/森大開發(股)公司法人代
表董事長。
法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人代表董
事長。
法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡天民/永聯建設(股)公司法人代
表董事長。
法人董事:正義投資有限公司代表人馬孝恩/文森建設(股)公司法人代表董
事。
法人董事:達容發投資有限公司代表人魏成達/森築開發(股)公司法人代表
董事。
獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。
獨立董事:楊添貴/新北市建築開發商業同業公會總幹事。
獨立董事:簡文玉/高成聯合律師事務所合夥律師。
自然人董事:林坡圳/佳穎精密企業(股)公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:屆期全面改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)禾潤投資股份有限公司 12,533,000股。
(2)春宇投資有限公司 9,310,000股。
(3)民瑋投資股份有限公司 12,533,000股。
(4)正義投資有限公司 12,533,000股。
(5)達容發投資有限公司 9,392,000股。
獨立董事
(1)林釗正 0股。
(2)楊添貴 0股。
(3)簡文玉 0股。
自然人董事
(1)林坡圳 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30~110/5/29
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
