標題：森寶 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：3489

公司名稱：森寶

發言時間：2021-07-20 15:51:38

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事、監察人及功能性委員報酬支給辦法」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過訂定「董事選任程序」並廢止「董事及監察人選舉辦法」。
(8)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。