標題：伸興 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2021-07-20 15:30:32

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事案(含獨立董事)
新任董事：林志誠、蔡崇廷、李豐次、廖樹城、洪睿翊、何孟宗、張伯松
新任獨立董事：吳智盛、唐明良、徐俊明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案
通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
通過本公司發行限制員工權利新股案
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無