標題：晟田 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2021-07-20

股票代號：4541

公司名稱：晟田

發言時間：2021-07-20 15:06:08

說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
謝永昌-本公司董事長
黃寶文-本公司總經理
黃(方方土)宇-本公司發言人
(2)獨立董事
鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事暨執行長
林伯祥-律政國際法律事務所所長
(3)監察人
林光雄-金豐企業管理顧問股份有限公司總經理
劉祝惠-義心管理顧問有限公司負責人
蔡孟凱-本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
謝永昌-本公司董事長
黃寶文-本公司總經理
黃(方方土)宇-本公司發言人
(2)獨立董事
鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事暨執行長
林伯祥-律政國際法律事務所所長
盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
謝永昌 4,140,389股
黃寶文 3,708,250股
黃(方方土)宇 415,002股
(2)獨立董事
鍾文凱 0股
林伯祥 0股
盧敬植 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/22~110/07/20
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿而全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿而全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。