標題：晟田 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：4541

公司名稱：晟田

發言時間：2021-07-20 15:05:51

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事當選名單如下：
(1)謝永昌
(2)黃寶文
(3)黃(方方土)宇
獨立董事當選名單如下：
(1)鍾文凱
(2)林伯祥
(3)盧敬植
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(8)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。