標題：緯創 公告本公司股東常會改選董事案

日期：2021-07-20

股票代號：3231

公司名稱：緯創

發言時間：2021-07-20 13:53:04

說明：
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
董事：黃柏漙-緯創資通(股)公司副董事長暨新事業總經理
董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波-緯創資通(股)公司董事
董事：彭錦彬-緯創資通(股)公司董事
獨立董事：陳有諒-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：簡學仁-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：陳哲雄-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：張良吉-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：李明山-緯創資通(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
董事：黃柏漙-緯創資通(股)公司副董事長暨新事業總經理
董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波-緯創資通(股)公司董事
董事：彭錦彬-緯創資通(股)公司董事
獨立董事：陳有諒-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：簡學仁-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：張良吉-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：李明山-緯創資通(股)公司獨立董事
獨立董事：余佩佩-卓毅創業投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：林憲銘 42,599,252股
董事：黃柏漙 9,757,628股
董事：啟碁科技(股)公司代表人謝宏波 28,796,209股
董事：彭錦彬 360,870股
獨立董事：陳有諒 0股
獨立董事：簡學仁 0股
獨立董事：張良吉 0股
獨立董事：李明山 0股
獨立董事：余佩佩 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司現任董事任期於民國110年6月13日屆滿，原訂110年6月17日召開股東會
改選，惟因疫情關係，股東會延至110年7月20日，本次股東常會新選任之董事
九人(含獨立董事五人) 任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年7月20日
起至113年7月19日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。