標題：緯創 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-20

股票代號：3231

公司名稱：緯創

發言時間：2021-07-20 13:50:18

說明：
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○九年度盈餘分配承認案(現金股利每股2.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：林憲銘
董事：黃柏漙
董事：啟碁科技(股)公司法人代表 謝宏波
董事：彭錦彬
獨立董事：陳有諒
獨立董事：簡學仁
獨立董事：張良吉
獨立董事：李明山
獨立董事：余佩佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股
／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託
憑證討論案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
(4)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。